Организаторы очередной схемы pump&dump выбирают «акцию-жертву», как правило, из списка низколиквидных. После достаточно сильной накачки, те же инсайдеры акцию или монету сливают, тем самым «красиво выходят в кэш» и оставляя инвесторов-«хомяков» в убытках на долгие-долгие времена. Пресловутая кнопка «бабло», а именно так в народе стали называть этот феномен, как ни странно существует, только обогащает она не новичков-инвесторов, а опытных, матерых, не чистых на руку трейдеров или инсайдеров через торговую стратегию «pump&dump». 11 декабря ЦБ сообщил, что администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade Борис Смирнов манипулировал рынком на торгах ценными бумагами по схеме pump and dump, размещая ложную информацию. Практики, что называется, «накачать и сбросить», были распространены в 2023 г., преимущественно на рынке акций третьего эшелона.
- После достаточно сильной накачки, те же инсайдеры акцию или монету сливают, тем самым «красиво выходят в кэш» и оставляя инвесторов-«хомяков» в убытках на долгие-долгие времена.
- Pump and dump — это способ получить прибыль от продажи акций за счет манипуляции.
- Если нас интересуют акции на рост, то мы смотрим цены от 0 и не ставим фильтр по объему.
- Как правило, после этого команда разработки полностью обрывает коммуникацию с аудиторией проекта или просто перестает его комментировать.
Схемы Pump-and-Dump: новая волна мошенничества в крипто-пространстве
При переносе позиции на следующий день есть риск выхода неожиданной новости, и акцию могут открыть с гепом против вас;— никогда не усредняйтесь и соблюдайте риски. Если акция в предыдущие дни падала, то из-за закрытия шортов в конце недели она может начать расти;— если в акции большой Short interest (больше 20%), то рано или поздно шорты будут закрывать, и в этот момент акция начнет быстро расти. При появлении этих новостей трейдеры могут начать закрывать позиции;— с большой осторожностью шортите до обеда но Нью-Йорку;— более строго подходите отбору памп и дампов в акциях, торгуемых на NYSE и AMEX. Можно пробовать заходить в шорт.В примере акция TPIV с открытия сделала сильное движение на больших объемах. В этой модели мы ждем боковое движение, образование уровня, затухание объема в боковом движении и на пробитии этого уровня вниз, на повышенном объеме, заходим в шорт. Горизонтальные и наклонные уровни, уровни премаркета, круглые числа, цена открытия, пробитие лоу дня, хай предыдущего сильного дня как уровень сопротивления, ложное пробитие уровня или круглого числа.
Нас интересуют только акции, ETF из поиска нужно исключить. Для поиска подходящих бумаг можно использовать, например, сервисы finviz.com, finance.yahoo.com. Кроме этого, если мы ищем акции для покупки, то мы используем фундаментальный анализ, о нем мы поговорим ниже. В первую очередь стоит сказать, что в этой статье мы рассматриваем акции, торгуемые на NASDAQ, NYSE и AMEX.
Стратегия торговли Pump and Dump
Например, описанный выше пример с акциями Game Stop – SEC провел расследование и не нашел признаков мошенничества. Разгон начался 29 ноября 2020 года с сообщения-призыва одного из пользователей Reddit наказать жадных «шортистов». Удивительно, но на это и велись криптоинвесторы, покупали разрекламированный токен, радовались обещанному мега росту и буквально за один день лишились всех своих денег. Более того, в публикациях на канале CNBC упоминали, что в токене SQUID реализована новая антидемпинговая технология, которая не позволяет пользователям некоторое время продавать актив, тем самым делая его рост сверх бурным.
«Самые легкие деньги в вашей жизни, прибыль х2, х3, х5 и даже х15 – вложи 1000, послезавтра получи …» – примерно так звучала реклама инвестирования в акции в прошлом. «Многие молодые люди внезапно заинтересовались акциями и инвестициями, и это дало криптовалютам огромный рост популярности», — говорит пользователь Discord под именем Алехандро. Согласно Coinmarketrate.com, на сегодня существует более 13 тысяч криптовалют, объем торговли растет, особенно малоизвестными валютами, которые не имеют фундаментальной ценности, кроме инвестиций. Можно ли оставлять позицию в шорт по акциям дешевле 5 долларов?
Торговая Компания Южных морей поднимала стоимость акций, просто обманывая вкладчиков. Идея «раскрутить» акцию обычно посещает крупных инвесторов. Pump and dump — это способ получить прибыль от продажи акций за счет манипуляции. О том, как эти принципы реализовать на практике и какие результаты они могут принести (с примерами реальных кейсов из нашего публичного портфеля), мы показываем на наших открытых вебинарах для инвесторов. Лучший совет новичкам, как не попасть в воронку Pump&Dump – не участвовать в сомнительных интернет-сообществах и телеграмм-каналах, где дают необоснованные торговые сигналы на покупку очередной «акции/монеты-ракеты» и где обещают «золотые горы» и иксы за пару месяцев.
Отбор акций
Рост цены идет только на ожиданиях, у компании нет продаж или они очень маленькие. Схема Pump & Dump («накачать и сбросить») позволяет быстро увеличить стоимость дешевых акций, а затем продать их с большой прибылью — «сбросить». В телеграм-каналах для частных инвесторов и участников торгов все чаще применяют схему по разгону акций под названием Pump & Dump. Перед вами действенные и годами работающие правила торговли на форексе.Торговать с прибылью на форекс может абсолютно любой трейдер. Иногда он выявляет манипуляции ценами акций третьего эшелона. Сообщество непрофессиональных инвесторов WallStreetBets решило проучить управляющие компании.
Pump and dump – законно ли это
На данный момент это акция компании-пустышки в связи с тем, что после аварии в 2018 году производственные активы компании законсервированы. Цена акции возвращается к своим изначальным уровням. Часть инвесторов и трейдеров верят, что после коррекции акция снова пойдет вверх и тоже покупают. Они активно пиарят акцию, прогнозируя её скорый бурный рост. В переводе с английского pump&dump означает «накачать и сдуть», имея в виду принцип накачивания пузыря и его сдувания. В статье подробно разберем все нюансы стратегии pump&dump на фондовом и криптовалютном рынках.
Считаете ли вы, что торговать на форекс с прибылью могут только отличники и профессора?
Во вкладке Snapshot можно вывести на экран графики, фундаментальные показатели по компаниям и их описание, прочитать новости по наиболее выросшим акциям. Во вкладке Performance можно отфильтровать % изменения цены за неделю, месяц, квартал. С потенциалом движения вниз до 1-го доллара (мы рассчитываем на 30-50% от движения вверх). Хорошим движением считается 100%, а в долларах – 2 доллара. Интересуют компании, которые за неделю сделали от 50% и больше.
Получив то, что он определил как «хорошую прибыль» в размере 170% от своих первоначальных инвестиций, он создал свою собственную группу FairPlay Crypto Pumps. Последующий анализ приписал большую часть роста крупным фирмам, а не отдельным инвесторам. Приложение привлекло большое внимание своей ролью в кампании WallStreetBets по раздутию GameStop в январе, когда стоимость мемов поднялась с 20 до 347 долларов за считанные дни. Спустя примерно 150 лет новое поколение инвесторов-любителей также отчаянно пытается не остаться в стороне от новой «великой возможности», предлагаемой финансовым миром.
- Памп и дампы лучше торговать в промежутке между квартальными отчетами;— нельзя шортить на зеленых свечах просто из-за того, что бумага прошла 100%.
- Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом.
- Организаторы очередной схемы pump&dump выбирают «акцию-жертву», как правило, из списка низколиквидных.
- Перед выходными много трейдеров закрывают позиции.
Для захода в лонг можно использовать уровни премаркета.Если мы ищем точку входа на шорт после отката, то должны обращать внимание на характер этого отката. Потом идет откат вверх, который составляет 70-80% от первого движения вниз. Вертикальное движение можно даже рассматривать как отдельную формацию. Свободный денежный поток важен, потому что он позволяет компании использовать возможности, которые увеличивают акционерную стоимость.
Ждите остановки, разворота и точки, где можно поставить обоснованный стоп;— не шортите в первые дни большого движения. Памп и дампы лучше торговать в промежутке между квартальными отчетами;— нельзя шортить на зеленых свечах просто из-за того, что бумага прошла 100%. Нельзя шортить, если отчет выходит хороший и акцию продолжают накачивать. Акция должна вырасти минимум на 50%, а лучше на 100%;— нельзя шортить акцию перед квартальными отчетом. Далее, после сильного движения вверх, в акции не могут удержать цену на круглом числе, на Level 2 появляются крупные продавцы. В предыдущие дни от уровня 17.50$ акция уже сильно падала.
Набиуллина: мошеннические схемы pump & dump на фондовом рынке стали единичными
Редакции журнала “Информационная безопасность” Администратор канала неоднократно сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась за счет его агрессивных заявок на покупку, а после продавал его по завышенной Как приручить потери цене. «У нас уже есть обмен информацией – и с биржей, и с профучастником, они нам сообщают об аномальных вещах на рынке, мы принимаем оперативные меры. Можно ли оставлять шорт-позицию на следующий день? Она должна быть не больше 0,8-1 доллара за 100 акций. Объем позиции рассчитывается, исходя из риска на позицию и размера стопа, который необходим в конкретном трейде.
Топ-10 важнейших криптовалют и их влияние на рынок
В примере ниже акция CODX после сильного роста в предыдущие дни открывается с гепом, приближается к сопротивлению, которое находится примерно на уровне 6.50$, не удерживается на этой цене, и делает сильный откат к лоу дня. Если мы смотрим акции на лонг, то нужно искать компании, которые генерируют деньги для акционеров, и на шорт, соответственно, компании, которые не создают поток денег. При поиске акций на шорт нас интересуют необоснованно накачанные компании с плохими фундаментальными показателями. Акция должна сделать хорошее вертикальное движение, желательно от 3-х длинных зеленых свечей (3 дня роста) на графике или больше.В finviz можно использовать разные способы фильтрации и отображения результатов.
Сегодня управлять котировками стало проще. Затем в какой-то момент беспричинно дорогие акции появлялись на открытых торговых площадках. На фондовом рынке возможны манипуляции.
Точку входа можно искать, когда движение вверх начнет ускоряться и завершиться несколькими (как минимум тремя) большими вертикальными свечами с выходом объема или открытием с гепом. На начальном этапе свечи не чрезмерного размера, по мере роста объем торгов не спадает. В примере ниже акция I (Intelsat S.A.), торгуемая на NYSE, выросла с 3.6$ до 17.76$ за 2 месяца. Также хорошо, когда геп есть в конце параболического движения. Также нужно смотреть за поведением цены на пост и премаркете, какие уровни формируются на премаркете, и торговать от них.
Возможно, поэтому в криптоиндустрии огромное количество «скам-проектов», и потерять все деньги новичку проще простого. В феврале 2022 года, после того как наблюдался разгон акции компаний второго и третьего эшелонов (статистика по ним приведена выше), Мосбиржа ограничила максимальное отклонение цен заявок на некоторые акции с высокой волатильностью. Более строго – уголовной ответственностью сроком до 7 лет лишения свободы и внушительными штрафами наказывают участников организованной мошеннической группы, манипулирующих ценами на организованных финансовых рынках РФ в особо крупных размерах. Разгон и слив акции, видимо, был справедливым по мнению регулятора.
Можно ли заказывать на шорт нешортовые акции за дополнительную плату? Падение, с большей вероятностью, будет на следующий день;— акции, в которые ранее уже делали памп и дамп, следующий памп и дамп будут делать меньше по размеру, и до хаев предыдущего пампа цена не дойдет. Ищите точку входа от сильного уровня;— в первый сильный день нельзя рассчитывать, что в акции будет сильный потенциал на падение.